上海钢联物流股份有限公司对外投资的公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、对外投资概述（一）基本情况上海钢联物流股份有限公司于2018年11月2日投资1亿元人民币（认缴金额）与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司，注册资本25001.74万元人民币。（二）是否构成重大资产重组 本次交易构成重大资产重组根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公司截至2017年12月31日经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表期末资产总额为242,333,712.19元，期末净资产总额为113,107,278.67元。本次投资达到了2017年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的50%以上，且达到了2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例30%以上，故本次对外投资事项构成非上市公众公司重大资产重组。 本次交易不构成关联交易（四）审议和表决情况公司第一次董事会第十九次会议审议通过了《关于上海钢联物流股份有限公司董事会授权总经理决策与包钢合作投资事宜的议案》的议案。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序因触发重大资产重组，尚需经全国股转系统审查备案。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：包钢集团机械化有限公司 住所：内蒙古自治区包头市包钢河西工业园区机总门岗西500米 注册地址：内蒙古自治区包头市包钢河西工业园区机总门岗西500米 企业类型：有限责任公司 法定代表人：万东 实际控制人：内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会 主营业务：汽车运输、重型机械作业;汽车、重型机械设备、工程机械设备、冶金机械设备、矿山机械设备的整车及配件的销售、维修及售后(以上设备不含特种设备);钢材、汽柴油、润滑油、防冻液的销售;道路普通货物运输、货物专用运输(罐式)、经营性道路危险货物运输(品名:汽油或柴油、氧气或乙炔、液化天然气、洗油)(剧毒化学品除外)(凭许可证经营);机械加工;铆焊、搬运、装卸、汽车租赁、机械设备租赁(不含特种设备)、房屋租赁;仓储服务(不含危险品);铁精矿粉、水泥、水泥熟料的销售;货运代理;停车场服务;物流信息咨询 注册资本：4329万元人民币 2. 法人及其他经济组织 住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区 注册地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区 企业类型：有限责任公司 法定代表人：魏栓师 实际控制人：内蒙古自治区人民政府 主营业务：钢铁制品,稀土产品,普通机械制造与加工,冶金机械设备及检修,安装;冶金、旅游业行业的投资;承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;铁矿石、石灰石采选;黑色金属冶炼、压延加工;水泥生产(仅分支机构);钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售 注册资本：1477576.302万元人民币三、投资标的基本情况（一）设立有限责任公司/股份有限公司1、出资方式本次对外投资的出资方式为：现金2、投资标的基本情况名称：内蒙古包钢钢联物流有限公司注册地：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦901经营范围：汽车运输、货物专用运输(罐式)、普通货运、危险货物运输(汽油或柴油,氧气或乙炔,液化天然气,洗油)(以上凭许可证经营);重型机械作业;汽车(不含九座及九座以下乘用车)、汽车及重型机械配件、钢材销售;钢铁原辅燃料销售(不含危险品);汽车重型机械、冶金机械设备修理(不含特种设备);机械加工;铆焊;搬运;装卸;汽车租赁;机械设备租赁;房屋租赁;仓储服务(不含危险品);铁精矿粉、石灰石、水泥、水泥熟料的销售;煤炭、焦炭(不得在市禁燃区内销售);货运代理;停车场服务;物流信息咨询;焦炭、煤炭筛分 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例包钢集团机械化 13,600.00万元 资产出资 认缴 54.40%有限公司上海钢联物流股 10,000.00万元 现金出资 认缴 40%份有限公司包头钢铁（集团） 1,401.74万元 资产出资 认缴 5.61%有限责任公司合计 25001.74万元 100%四、对外投资协议的主要内容上海钢联物流股份有限公司于2018年11月2日投资1亿元人民币与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司，注册资本25001.74万元人民币。五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响（一）本次对外投资的目的本次对外投资是为了开拓西北市场，进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。（二）本次对外投资可能存在的风险本次投资合作方包钢是西北地区钢铁行业龙头企业，业务根基深厚，钢联物流在钢铁运输方面具有15年专业经验，强强的结合模式使合资公司具有较强抗风险能力。但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响合资公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对六、备查文件目录上海钢联物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议 上海钢联物流股份有限公司 董事会 2019年2月1日