钢联物流:第一届董事会第十二次会议决议公告
公告编号：2017-009
证券代码：871679 证券简称：钢联物流 主办券商：东吴证券
上海钢联物流股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
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性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
上海钢联物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年9月11日9时30在公司会议室召开。本次会议通知于2017年9月1日以书面形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长杨刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议采取现场投票表决方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《上海益钢仓储有限公司向建设银行申请贷款融资暨关联担保的议案》。
议案内容：上海益钢仓储有限公司向建设银行申请贷款融资暨关联担保，详见公司于2017年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2017-010)。
表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：本议案涉及关联担保事项，关联董事杨刚先生回避表决。
公告编号：2017-009
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的
议案》。
议案内容：2017年第五次临时股东大会将于2017年9月27日
召开。
表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、 备查文件目录
《上海钢联物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
上海钢联物流股份有限公司
董事会
2017年9月12日
